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曹 一绘

从企业高管收受上亿元资金贿赂，到大宗贸易“一货多卖”的合同诈骗；从跨省维权遭遇“莫须有”罚款，到外资企业生产线上的“监守自盗”……民营经济促进法施行已满一年，最高人民检察院近日发布“充分发挥检察职能  依法平等保护企业合法权益典型案例”。这批典型案例共6件，展现了检察机关依法惩治侵害企业合法权益犯罪、加强对涉企案件的法律监督的决心，以高质效履职办案依法平等保护企业合法权益，持续推动法治化营商环境建设。

依法惩治“里应外合”的内部腐败，也揭穿“明修栈道，暗度陈仓”的涉企诈骗

涉案金额高达1.6亿余元，潜伏作案时间长达10年……上海市检察机关办理的一起企业内部腐败案中，某房地产企业原首席副总裁刘某某与上海分公司原副总裁邹某某，利用项目拓展、审批签约的职务便利，大肆收受合作方贿赂。犯罪嫌疑人企图以“介绍咨询业务”为幌子脱罪，辩称相关款项是合法的咨询费。

检察机关提前介入，引导侦查机关穿透犯罪分子精心包装的“商业外衣”，调取地方项目公司负责人证言和企业内部业务流程书证，追踪资金流向，确认所谓“咨询公司”系空壳公司的事实。最终，刘某某、邹某某服法。检察机关还坚持“受贿行贿一起查”，起诉关联行受贿人员及单位，斩断行业内盘根错节的权钱交易链条。

检察机关不仅依法惩治“里应外合”的内部腐败，也揭穿“明修栈道，暗度陈仓”的涉企诈骗。

自2011年起，陈某在上海控制多家贸易公司从事铝锭现货贸易。随着经营亏损的扩大，他走上“一货多卖”的不法之路，利用虚假提货单、入库单等单证，以支付约15%保证金为诱饵，骗取客户货款。截至案发，造成国企、民企、外企等41家单位实际损失高达68亿余元。

在签订、履行合同过程中，有无骗取财物的非法占有目的，是区分正常市场经营中民事欺诈与合同诈骗的关键，也是此类案件办理难点。宁波两级检察机关借助专业的财务审计和资金穿透，发现行为人通过控制仓储环节、错开被害企业盘库时间等手段，虚构事实、隐瞒真相。此后，陈某等人的负债从4900余万元狂飙至22亿余元，长期处于资不抵债状态，资金全被用于弥补亏空、高风险投资和个人挥霍。

据此，认定陈某等人主观上具有非法占有目的，客观上无实际履约能力，依法认定其构成合同诈骗罪。检察机关还全力开展追赃挽损，协同侦查机关排查5000余个资金账户，冻结资金1.2亿余元，查扣房产90套，最大程度挽回受害企业的损失。

强化涉企法律监督效能，及时为企业纾难解困，保护与支持企业合法经营

检察机关充分履行法律监督职能，高质效开展立案监督和审判监督，及时为企业纾难解困。

杨某某利用担任某港资房地产公司总经理的职务便利，通过虚构商业咨询协议，将某港资房地产公司的9540万元资金套取私吞。在案件审理过程中，二审法院曾以挪用资金罪改判其有期徒刑七年。判决生效后，北京市检察机关在受理企业的申诉中，敏锐地发现判决中的疑点与错误。

为还原真相，检察机关依法调取补充证据，有力驳斥杨某某关于非法获利系“境外股票分红”的狡辩，并顺线发掘出了二审改判过程中相关司法工作人员职务犯罪线索。最终，经检察机关对法院提起抗诉，法院再审撤销原二审判决，认定杨某某犯职务侵占罪。

2024年9月，一家央企下属建筑公司陆续收到江西多地住建局的《串通投标行政立案通知书》，面临高达168万余元的罚款。公司全面自查后发现，从未在当地参与过任何投标，很可能是有人伪造了公司的数字证书副锁进行冒名顶替。公司随即向公安机关报案，却因管辖权争议和证据不明等原因未能立案。

公司向检察机关申请了立案监督。江西省三级检察机关迅速联动，依法行使调查核实权，最终在监狱提讯了一名因其他案件服刑的人员，成功锁定了伪造印章、办理假数字证书的犯罪链条。虽然该案因主犯在逃暂不符合立案条件，但检察机关的监督并未就此止步，接续发力，将查实的“被冒名投标”证据移送属地住建局并制发检察建议。最终，住建局采纳了检察机关的建议，作出了《不予行政处罚决定书》，撤销了巨额罚款。这一举动不仅为企业洗清了不白之冤，更为企业在异地的合法经营提供了保护与支持。

延伸办案触角助力企业治理，力求达到“办理一案、治理一片”的效果

近年来，检察机关注重延伸办案触角，从“就案办案”向“企业治理”纵深迈进，力求达到“办理一案、治理一片”的效果。