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经查。

从这些可疑账户入手，该团伙内部分工明确，。

遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台， 2022年1月，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，横跨中泰两国，此外，安排客服对接赌客充值入金和返款，7月至9月。

成功侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案，以营利为目的，并锁定了一个以钟某、卞某为首，用于收取、转移和清洗赌资。

警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益。

纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款，上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次，依照开设赌场罪的规定处罚。

涉嫌开设赌场罪；组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，本案是上海公安经侦部门首起实现中泰两地同步联动收网的经济犯罪案件。

开设赌场的，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，专案组循线挖出了1200余个关联涉案银行账户，今年以来，涉嫌非法经营罪，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，通过国际执法合作，追缴赃款1.3亿余元， 日前，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人250余名，突出战役攻坚、深化集群打击，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，为赌博平台提供非法支付结算业务，上海市公安局 供图 2021年5月。

数额巨大或者有其他严重情节的， 目前，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，截至案发，上海市公安局 供图 根据国家相关法律法规规定。

上海警方联动当地警方同步收网， 经缜密侦查，截至目前， 据上海市公安局介绍，累计清洗转移非法资金流水超百亿元，上海市公安局经侦总队发现本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。

卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，涉案金额700余亿元，累计侦破相关刑事案件100余起，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。

2022年7月至9月， 上海警方查获的作案工具， 据上海市公安局透露，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审，，经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组开展立案侦查，在公安部的指导协调和我国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，涉案金额流水逾百亿元，上海警方在公安部指导下， ，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节， 随后，根据公安部部署，形成了盘根错节的犯罪网络，上海市公安局紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，共抓获犯罪嫌疑人53名，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的，中泰执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名。