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历时五个月攻坚，办案人员查清这起“零口供”案件45.7万元赃款流向，更斩断了一条电信网络诈骗重要资金通道。陕西省渭南市华州区检察院成功办理的这起新型掩饰、隐瞒犯罪所得案，为打击利用数字货币实施的新型犯罪提供了可复制的证据审查范式。

虚拟货币交易成了赃款的“隐身衣”

2025年7月，该院受理了一起看似普通的掩饰、隐瞒犯罪所得案。犯罪嫌疑人陈某某是一个自称兑换“U币”（虚拟货币）的跨省交易者，公安机关提请逮捕时，卷宗里却没有一句有价值的供述——从抓获到审讯，他始终保持沉默。

据3名被害人陈述，他们中间有人被骗走养老钱，有人被骗走看病钱，还有人积攒的创业资金付诸东流。经查，所有资金的最终流向都指向陈某某。

“虚拟货币洗钱，证据本就隐蔽，犯罪嫌疑人又跨多省作案，轨迹零散，加之没有口供，稍有不慎就可能让犯罪分子逃脱。”办案检察官回忆，接到案卷的那一刻，她就意识到这是一块“硬骨头”。随后，该院依法对陈某某作出批准逮捕决定。与此同时，一场围绕“零口供”案件的证据攻坚战，在检察官与侦查人员的会商研判中正式启动。

引导取证形成完整证据链

“没有口供，就进一步夯实客观证据链。”办案组提前介入，围绕资金、轨迹、主观明知3个关键环节，逐项明确调查取证方向，引导侦查机关取证。

承办检察官引导侦查人员顺着资金流向，调取3名被害人的银行取现凭证，发现可以与陈某某的收款时间精准对应。民警核查陈某某控制的3个“U币”账户后，发现被害人资金到账后，均在一小时内被快速拆分转出。办案组又到虚拟货币交易平台调取后台数据，最终锁定涉案“U币”流向境外诈骗团伙的账户。随后，一张清晰的“时间—金额—流向”三维资金图谱被绘制出来。每一笔交易相互印证，明确呈现了赃款的流向。

“一个无固定职业的人，为何能在短短8天内辗转4市10余个区县作案？”承办检察官盯着陈某某的出行记录陷入沉思。她引导侦查人员调取陈某某的酒店住宿登记、网约车行程单等，一步步还原其作案轨迹：从广东湛江出发，先到西安，再转延安，最后落脚渭南。陈某某的每一次停留地点都与被害人交易地点重合，且快速交易后立即更换酒店、离开交易城市。

“你看，他每到一个城市，时间都在诈骗分子掌握被害人所在城市之后，且都是深夜赶路，交易完就走。”承办检察官指着轨迹图谱上密集的红点说。这些零散的行程记录，串联出了陈某某职业化洗钱的完整行为脉络。

“明知”是认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的核心要件，也是办理“零口供”案件的最大难点。办案组从细节入手，一点点构建“明知”的证据闭环：交易时，陈某某要求被害人在公园等户外僻静地点进行现金交易，拒绝留下任何书面凭证，且始终佩戴深色口罩与鸭舌帽；其与被害人的QQ聊天话术，与诈骗分子事先教给被害人的“兑换商沟通模板”高度重合；陈某某曾因贩卖毒品罪被判处刑罚，具备极强的反侦查意识，作案手法与其前科行为特征高度契合。

“这些证据组合在一起，排除了他‘不知情’的所有可能。”承办检察官引导侦查机关将几十份证据整理成册，层层递进，形成环环相扣的证据链。

法庭之上，沉默不是“护身符”

2025年11月，案件开庭审理。法庭上，陈某某依旧低着头，一言不发。其辩护人提出：“现有证据无法证实被告人主观明知，应当适用疑罪从无原则作出处理。”

承办检察官将资金流转图谱、行程轨迹、手机电子数据等证据逐一出示，对客观事实与作案细节进行了层层递进的释法说理。她以时间为轴，逐笔还原了3名被害人被骗当日的情形。从被害人接到诈骗电话、按指令取现，再到与陈某某在偏僻公园完成现金交易，每一个环节都与陈某某的跨省轨迹、银行流水、“U币”操作记录相互印证。承办检察官特别指出，陈某某每次交易均要求被害人选择户外僻静地点，不留任何书面凭证，全程佩戴深色口罩与鸭舌帽，交易完成后不到一小时便将收到的现金兑换为“U币”，拆分散转至境外账户，这种“快进快出、不留痕迹”的操作模式，与正常虚拟货币兑换交易公开、可追溯的特征截然相反。从每一条聊天暗语到每一笔资金流向，从每一段行车轨迹到每一次住宿记录，检察官用环环相扣的证据闭环，将陈某某“不知情”的辩解彻底击穿，在“零口供”的情形下还原出完整清晰的犯罪事实。